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¡Protege tu empresa: descubre las claves para blindar tus operaciones contra delitos financieros!
acerca del evento
¿Sabías que un simple error en la contabilidad puede derivar en sospechas de lavado de dinero?
¿Te preocupa que tus colaboradores incurran en prácticas fiscales riesgosas dentro de tu organización?
¿Temes que tu empresa o clientes enfrenten problemas fiscales por desconocimiento de las regulaciones?
¿Has escuchado de la Ley Antilavado pero no sabes cómo aplicarla correctamente en tu negocio?
La defraudación fiscal y el lavado de dinero son dos de los delitos financieros más perseguidos en la actualidad.
No conocer a fondo las normativas puede ponerte en una situación vulnerable. Una omisión en tu contabilidad, una transacción mal documentada o el incumplimiento de reportes pueden hacerte blanco de auditorías, multas millonarias o incluso acciones penales. Lo peor es que, en muchos casos, estas irregularidades ocurren sin que la empresa lo sepa.
¿Estás seguro de que tu empresa está operando dentro del marco legal correcto?
Gestiona adecuadamente los riesgos financieros, evita sanciones y protege tu empresa con un enfoque estratégico y preventivo.
Objetivo
Brindar los conocimientos clave sobre la prevención del lavado de dinero y la defraudación fiscal, enfocándose en la identificación de riesgos, el cumplimiento normativo y la aplicación de estrategias efectivas para evitar sanciones.
Dirigido
Contadores, auditores, directores financieros, abogados corporativos, asesores fiscales, gerentes de cumplimiento, administradores de empresas, consultores y cualquier profesional que maneje operaciones contables, fiscales o de riesgo financiero dentro de una organización. También es ideal para empresarios y emprendedores que deseen fortalecer la seguridad y legalidad de sus negocios.
¿QUE APRENDERÁS AL PARTICIPAR?
TEMARIO
EXPERTO INSTRUCTOR:
Profesional experto en cobranza, operaciones, créditos, atención al cliente, finanzas y capacitación. Experto en KPI ́s-Productividad, estrategias de administración de proyectos, coaching y supervisión de personal.
¡eso no es todo!
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Beneficios de capacitarte con forsua
- Contenidos Innovadores.
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- Impulsamos el networking, intercambio de experiencias y buenas prácticas entre empresas participantes.
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Se trata de cursos basados en la experiencia de una persona experta en el tema con ejemplos reales que ilustran mucho mejor la parte teórica. Los expositores excelentes.
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Muy buenos eventos, me dejan claro hacia dónde debemos apuntar con alianzas entre productores, gobierno e industria.
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El recibir esta información más detallada es muy importante para poder actuar en tiempo y cumplir con los requisitos necesarios, y más en nuestra área en la que tenemos demasiadas auditorias al año.
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